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证券代码：002455       证券简称：百川股份               公告编号：2022-115债券代码：127075       债券简称：百川转 2          江苏百川高科新材料股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》  会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。  具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 26 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2022-116）。  三、备查文件  特此公告。                           江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

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