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12月28日，央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示，河南沁阳农村商业银行被警告并罚58.4万元，1名责任人被罚。具体违规行为如下： 

1、未按规定履行客户身份识别义务； 

2、未在规定时限内上报大额交易报告； 

3、虚报、瞒报金融统计资料； 

4、未向人民币银行结算账户管理系统备案； 

5、未按规定收缴假币； 

6、违反征信业安全管理要求 

刘建军因未按规定履行客户身份识别义务、未在规定时限内上报大额交易报告，被罚2.1万元。

（来源： 凤凰网财经）